AML/KYC

Політика AML / KYC Cash Rocket

01 Цілі та принципи

Платформа CashRocket ставить абсолютним пріоритетом безпеку та законність кожної операції. Ми суворо дотримуємося процедур AML (Anti-Money Laundering) та KYC (Know Your Customer), щоб виключити використання сервісу для відмивання коштів, фінансування протиправної діяльності та інших незаконних дій.

Ми працюємо в суворій відповідності до рекомендацій FATF та світових стандартів комплаєнсу. Будь-яка заявка на платформі може бути проаналізована на предмет ризиків, і ми залишаємо за собою право призупинити або скасувати операцію до завершення перевірки.

02 Моніторинг та аналіз операцій

Для вашої безпеки всі вхідні та вихідні транзакції автоматично проходять AML-скринінг через спеціалізований сервіс AmlBot.

Система оцінює транзакцію за безліччю ризик-маркерів, включаючи можливий зв'язок з DarkNet, вкраденими коштами (Stolen Funds), міксерами та іншими загрозами.

Зверніть увагу: Якщо сукупний рівень ризику транзакції, за даними провайдера, перевищує 50%, операція може бути тимчасово призупинена для проведення додаткового аудиту.

03 Верифікація та повернення (Лояльний KYC)

У CashRocket ми цінуємо ваш час. У разі спрацьовування AML-фільтра та призупинення високоризикової транзакції, ми не вимагаємо обов'язкового проходження KYC-процедури.

Кошти просто підлягають поверненню на вихідний гаманець клієнта. З суми повернення вираховується виключно базова комісія блокчейн-мережі, необхідна для відправлення переказу. CashRocket не стягує жодних прихованих штрафів або додаткових комісій.

04 Фактори підвищеного ризику

Особлива увага під час перевірок приділяється контрагентам і транзакціям, що мають зв'язок з наступними категоріями:

Участь у шахрайських схемах (Scam, Fraud) та фінансування тероризму.
Використання анонімайзерів, міксерів, протоколів приватності та DarkNet-платформ.
Перекази з юрисдикцій з критичним рівнем ризику або такі, що порушують санкції.

Суворо заборонені транзакції, пов'язані з:

Sanctions Terrorism Darknet Ransomware / Malware Mixing Child Abuse Stolen Funds Scam / Fraud Gambling

До платформ з високим ризиком належать: Garantex, CommEX, Bitpapa.com, NetEx24.net та аналогічні сервіси.

05 Санкційні списки

CashRocket залишає за собою право заблокувати або утримати кошти, що надійшли з ресурсів, визнаних високоризиковими або такими, що перебувають під санкціями. Цей список може оновлюватися без попереднього повідомлення.

Black Sprut, BTC-e, ChipMixer, DuelBits, FreeBitcoin, Hydra, NVSPC, Roobet, Tornado Cash, WEX Exchange, Yolo Group, Garantex, CommEX, Blender.io, Lazarus Group, Genesis Market, Shinbad.io, Primedice, Wasabi Wallet, Bitzlato, Bitpapa.com, Trocador.app, Cryptomus, Nobitex.ir, 1xBit, Aifory.pro, SkyCrypto.net, FlashObmen.com, CoinBlinker.com, Vexel, Fun Pay, Web Money, Freekassa, Yobit, exmo.com, exmo.me, Crypto Cloud, Cripta, BitBits, Nix Money, Bixter, Payeer.com.

Регламент обробки: Якщо кошти надійшли з забороненого сервісу, розгляд ситуації займає до 72 годин. Виведення коштів після скасування операції також може зайняти до 72 годин.

06 Регламент повернення коштів

При скасуванні операції з причин AML-контролю повернення здійснюється строго на початковий гаманець (та ж адреса, з якої кошти надійшли в CashRocket). Перекази на треті адреси або інші напрямки не допускаються для вашої ж безпеки.

07 Відмова в обслуговуванні та захист даних

Сервіс має право відмовити в проведенні обміну в будь-який момент при виявленні зв'язків із забороненими напрямками. Рішення про відмову є остаточним. При цьому вся інформація про ваші заявки та транзакції надійно зашифрована, зберігається на захищених серверах CashRocket і має суворо обмежений доступ.

08 Обмеження за юрисдикціями

На жаль, послуги CashRocket не надаються резидентам і громадянам наступних країн і територій:

США Афганістан Іран Сомалі Південний Судан ДР Конго Тринідад і Тобаго Уганда Вануату Російська Федерація Республіка Білорусь