AML/KYC

Политика AML / KYC Cash Rocket

01 Цели и принципы

Платформа CashRocket ставит абсолютным приоритетом безопасность и законность каждой операции. Мы строго придерживаемся процедур AML (Anti-Money Laundering) и KYC (Know Your Customer), чтобы исключить использование сервиса для отмывания средств, финансирования противоправной деятельности и иных незаконных действий.

Мы работаем в строгом соответствии с рекомендациями FATF и мировыми стандартами комплаенса. Любая заявка на платформе может быть проанализирована на предмет рисков, и мы оставляем за собой право приостановить или отменить операцию до завершения проверки.

02 Мониторинг и анализ операций

Для вашей безопасности все входящие и исходящие транзакции автоматически проходят AML-скрининг через специализированный сервис AmlBot.

Система оценивает транзакцию по множеству риск-маркеров, включая возможную связь с DarkNet, украденными средствами (Stolen Funds), миксерами и другими угрозами.

Обратите внимание: Если совокупный уровень риска транзакции, по данным провайдера, превышает 50%, операция может быть временно приостановлена для проведения дополнительного аудита.

03 Верификация и возврат (Лояльный KYC)

В CashRocket мы ценим ваше время. В случае срабатывания AML-фильтра и приостановки высокорисковой транзакции, мы не требуем обязательного прохождения KYC-процедуры.

Средства просто подлежат возврату на исходный кошелек клиента. Из суммы возврата вычитается исключительно базовая комиссия блокчейн-сети, необходимая для отправки перевода. CashRocket не взимает никаких скрытых штрафов или дополнительных комиссий.

04 Факторы повышенного риска

Особое внимание при проверках уделяется контрагентам и транзакциям, имеющим связь со следующими категориями:

Участие в мошеннических схемах (Scam, Fraud) и финансирование терроризма.
Использование анонимайзеров, миксеров, протоколов приватности и DarkNet-платформ.
Переводы из юрисдикций с критическим уровнем риска или нарушающие санкции.

Строго запрещены транзакции, связанные с:

Sanctions Terrorism Darknet Ransomware / Malware Mixing Child Abuse Stolen Funds Scam / Fraud Gambling

К платформам с высоким риском относятся: Garantex, CommEX, Bitpapa.com, NetEx24.net и аналогичные сервисы.

05 Санкционные списки

CashRocket оставляет за собой право заблокировать или удержать средства, поступившие с ресурсов, признанных высокорисковыми или находящихся под санкциями. Данный список может обновляться без предварительного уведомления.

Black Sprut, BTC-e, ChipMixer, DuelBits, FreeBitcoin, Hydra, NVSPC, Roobet, Tornado Cash, WEX Exchange, Yolo Group, Garantex, CommEX, Blender.io, Lazarus Group, Genesis Market, Shinbad.io, Primedice, Wasabi Wallet, Bitzlato, Bitpapa.com, Trocador.app, Cryptomus, Nobitex.ir, 1xBit, Aifory.pro, SkyCrypto.net, FlashObmen.com, CoinBlinker.com, Vexel, Fun Pay, Web Money, Freekassa, Yobit, exmo.com, exmo.me, Crypto Cloud, Cripta, BitBits, Nix Money, Bixter, Payeer.com.

Регламент обработки: Если средства поступили с запрещенного сервиса, рассмотрение ситуации занимает до 72 часов. Вывод средств после отмены операции также может занять до 72 часов.

06 Регламент возврата средств

При отмене операции по причинам AML-контроля возврат осуществляется строго на исходный кошелек (тот же адрес, с которого средства поступили в CashRocket). Переводы на третьи адреса или иные направления не допускаются для вашей же безопасности.

07 Отказ в обслуживании и защита данных

Сервис вправе отказать в проведении обмена в любой момент при выявлении связей с запрещенными направлениями. Решение об отказе является окончательным. При этом вся информация о ваших заявках и транзакциях надежно зашифрована, хранится на защищенных серверах CashRocket и имеет строго ограниченный доступ.

08 Ограничения по юрисдикциям

К сожалению, услуги CashRocket не предоставляются резидентам и гражданам следующих стран и территорий:

США Афганистан Иран Сомали Южный Судан ДР Конго Тринидад и Тобаго Уганда Вануату Российская Федерация Республика Беларусь