AML/KYC
Политика AML / KYC Cash Rocket
Правила безопасности, комплаенса и обработки транзакций
Цели и принципы
Платформа CashRocket ставит абсолютным приоритетом безопасность и законность каждой операции. Мы строго соблюдаем процедуры AML (Anti-Money Laundering) и KYC (Know Your Customer), чтобы исключить использование сервиса для отмывания средств, финансирования противоправной деятельности и других незаконных действий.
Мы работаем в строгом соответствии с рекомендациями FATF и мировыми стандартами комплаенса. Любая заявка на платформе может быть проанализирована на предмет рисков, и мы оставляем за собой право приостановить или отменить операцию до завершения проверки.
Мониторинг и анализ операций
Все транзакции проходят автоматический AML-скрининг через AmlBot.
Система оценивает транзакцию по множеству риск-маркеров, включая возможную связь с DarkNet, украденными средствами (Stolen Funds), миксерами и другими угрозами.
Если риск > 50%, операция может быть приостановлена.
Верификация и возврат (Лояльный KYC)
В случае срабатывания AML-фильтра и приостановки высокорисковой транзакции мы не требуем обязательного прохождения KYC-процедуры.
Средства просто подлежат возврату на исходный кошелёк клиента. Из суммы возврата вычитается исключительно базовая комиссия блокчейн-сети, необходимая для отправки перевода. CashRocket не взимает никаких скрытых штрафов или дополнительных комиссий.
Факторы риска и санкционные списки
Особое внимание при проверках уделяется контрагентам и транзакциям, имеющим связь со следующими категориями:
- Участие в мошеннических схемах (Scam, Fraud) и финансирование терроризма.
- Использование анонимайзеров, миксеров, протоколов приватности и DarkNet-платформ.
- Переводы из юрисдикций с критическим уровнем риска или нарушающих санкции.
Строго запрещённые категории:
Регламент обработки: Если средства поступили из запрещённого сервиса, рассмотрение ситуации занимает до 72 часов. Вывод средств после отмены операции также может занимать до 72 часов.
Регламент возврата средств
до 24 часов на определение статуса, до 3 рабочих дней на возврат
до 3 рабочих дней после предоставления реквизитов
до 7 рабочих дней
до 7 рабочих дней
Отказ в обслуживании и защита данных
Сервис имеет право отказать в проведении обмена в любой момент при выявлении связей с запрещёнными направлениями. Решение об отказе является окончательным и не подлежит обсуждению.
Ограничения по юрисдикциям
Услуги CashRocket не предоставляются резидентам и гражданам следующих стран и территорий:
CashRocket Compliance Program
Мы соблюдаем международные стандарты AML/KYC и обеспечиваем безопасную обработку финансовых операций для всех пользователей.