1. Общие положения
   1.1. Сервис CashRocket.online придерживается международных стандартов и лучших практик в сфере противодействия отмыванию денежных средств (AML) и финансированию терроризма.
   1.2. Основной целью политики AML является предотвращение использования CashRocket.online в незаконных целях и защита его пользователей от мошеннических схем.
   1.3. Сервис CashRocket.online категорически запрещает использование своих услуг для:
   — Отмывания денежных средств, полученных незаконным путем;
   — Финансирования терроризма и незаконных организаций;
   — Операций, связанных с мошенничеством любого характера;
   — Покупки и продажи запрещенных товаров и услуг.

2. Правила AML и требования к пользователям
   2.1. Для предотвращения незаконных операций CashRocket.online внедряет следующие правила для всех пользователей:
   — Отправителем и получателем платежа должно быть одно и то же лицо. Проведение транзакций в пользу третьих лиц запрещено.
   — Все персональные данные, вводимые пользователем в заявке, должны быть достоверными и актуальными.
   — Использование анонимных прокси-серверов, VPN и других средств анонимизации при использовании сервиса запрещено.
   — Сервис оставляет за собой право блокировать средства, полученные с бирж или сервисов, находящихся под санкциями или имеющих статус «высокого риска».

2.2. На сегодняшний день к таким платформам относятся:
Garantex, Commex, Tornado Cash, 1xBit, Blender.io, Lazarus Group, Genesis Market, ChipMixer, Shinbad.io, MEGA DARKNET MARKET, Primedice, Darknetone, Wasabi Wallet, DuckDice, Doubleway, Stake, Bitzlato, Bitpapa.com, NetEx24.net, Trocador.app, Anonexch.io, Cryptomus, Black Sprut, BTC-e, Chiper Mixer, DuelBits, FreeBitcoin, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, WEX Exchange, Yolo Group, OMG!OMG! и другие платформы из санкционных юрисдикций.

2.3. Транзакции, отправленные с платформ Capitalist и Rapira, не принимаются. Если пользователь осуществил такой депозит, необходимо пройти процедуру KYC-верификации и ответить на дополнительные вопросы.

3. Процедуры проверки и приостановка операций
   3.1. Если у сервиса возникнут обоснованные подозрения в законности транзакции, администрация имеет право:
   — Приостановить выполнение операции до завершения проверки;
   — Запросить документы для верификации личности (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение);
   — Запросить дополнительную информацию о происхождении средств:
   — Фото документа, селфи с документом и листа с датой и подписью.
   — Источник поступления средств (предоставление скриншотов истории транзакций кошелька/платформы).
   — Подтверждение общения с отправителем средств (скриншоты переписки, реквизиты платежных операций).

4. Передача информации третьим лицам
   4.1. Вся информация, предоставленная пользователем, может быть передана соответствующим государственным органам в следующих случаях:
   — По официальному запросу правоохранительных органов;
   — По решению суда;
   — По запросу администраций платежных систем или банков для проведения внутреннего расследования.

5. Ответственность пользователя
   5.1. Используя сервис CashRocket.online, пользователь подтверждает, что его средства получены законным путем.
   5.2. В случае предоставления недостоверной информации или отказа пройти процедуру KYC, сервис оставляет за собой право заблокировать средства и передать информацию в соответствующие органы.

6. Заключительные положения
   6.1. Политика AML сервиса CashRocket.online может быть изменена в любое время без предварительного уведомления пользователей.
   6.2. Использование сервиса означает автоматическое согласие пользователя со всеми условиями данной Политики.