1. Загальні положення
   1.1. Сервіс CashRocket.online дотримується міжнародних стандартів та найкращих практик у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, а також фінансуванню тероризму (AML).
   1.2. Основною метою політики AML є запобігання використанню сервісу CashRocket.online у незаконних цілях та захист його користувачів від шахрайських схем.
   1.3. Сервіс CashRocket.online категорично забороняє використання своїх послуг для:
   — Відмивання грошових коштів, отриманих незаконним шляхом;
   — Фінансування тероризму та незаконних організацій;
   — Операцій, пов’язаних із шахрайством будь-якого характеру;
   — Купівлі та продажу заборонених товарів і послуг.

2. Правила AML та вимоги до користувачів
   2.1. Для запобігання незаконним операціям сервіс CashRocket.online запроваджує наступні правила для всіх користувачів:
   — Відправником та отримувачем платежу повинна бути одна й та сама особа. Заборонено проводити транзакції на користь третіх осіб.
   — Усі персональні дані, які користувач вводить у заявку, мають бути достовірними та актуальними.
   — Використання анонімних проксі-серверів, VPN та інших засобів анонімізації під час використання сервісу заборонено.
   — Сервіс залишає за собою право блокувати кошти, отримані з бірж або сервісів, які потрапили під санкції або мають статус «високого ризику».

2.2. На сьогоднішній день до таких платформ відносяться:
Garantex, Commex, Tornado Cash, 1xBit, Blender.io, Lazarus Group, Genesis Market, ChipMixer, Shinbad.io, MEGA DARKNET MARKET, Primedice, Darknetone, Wasabi Wallet, DuckDice, Doubleway, Stake, Bitzlato, Bitpapa.com, NetEx24.net, Trocador.app, Anonexch.io, Cryptomus, Black Sprut, BTC-e, Chiper Mixer, DuelBits, FreeBitcoin, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, WEX Exchange, Yolo Group, OMG!OMG! та інші платформи з підсанкційних юрисдикцій.

2.3. Транзакції, надіслані з платформ Capitalist та Rapira, не приймаються. Якщо користувач здійснив такий депозит, необхідно пройти процедуру KYC-верифікації та відповісти на додаткові запитання.

3. Процедури перевірки та зупинення операцій
   3.1. Якщо у сервісу виникнуть обґрунтовані підозри щодо незаконності транзакцій, адміністрація має право:
   — Зупинити виконання операції до завершення перевірки;
   — Запросити документи для верифікації особи (паспорт, ID-карта або водійське посвідчення);
   — Запросити додаткову інформацію щодо походження коштів:
   — Фото документа, селфі з документом та аркушем із датою та підписом.
   — Джерело надходження коштів (надання скріншотів з історії транзакцій гаманця/платформи).
   — Підтвердження спілкування з відправником коштів (скріншоти переписки, реквізити платіжних операцій).

4. Передача інформації третім особам
   4.1. Уся інформація, надана користувачем, може бути передана відповідним державним органам у таких випадках:
   — За офіційним запитом правоохоронних органів;
   — За рішенням суду;
   — За запитом адміністрацій платіжних систем або банків для проведення внутрішнього розслідування.

5. Відповідальність користувача
   5.1. Використовуючи сервіс CashRocket.online, користувач підтверджує, що його кошти отримані законним шляхом.
   5.2. У разі надання неправдивої інформації або відмови пройти процедуру KYC, сервіс залишає за собою право заблокувати кошти та передати інформацію до відповідних органів.

6. Заключні положення
   6.1. Політика AML сервісу CashRocket.online може бути змінена у будь-який момент без попереднього повідомлення користувачів.
   6.2. Використання сервісу означає автоматичну згоду користувача з усіма умовами цієї Політики.