Правила обмена

1. Общие положения

1.1. Сервис CashRocket.online придерживается международных стандартов и лучших практик в сфере противодействия отмыванию денежных средств (AML) и финансированию терроризма.

1.2. Основной целью политики AML является предотвращение использования CashRocket.online в незаконных целях и защита его пользователей от мошеннических схем.

1.3. Сервис CashRocket.online категорически запрещает использование своих услуг для:

• Отмывания денежных средств, полученных незаконным путем;

• Финансирования терроризма и незаконных организаций;

• Операций, связанных с мошенничеством любого характера;

• Покупки и продажи запрещенных товаров и услуг.

2. Правила AML и требования к пользователям

• Отправителем и получателем платежа должно быть одно и то же лицо. Проведение транзакций в пользу третьих лиц запрещено.

• Все персональные данные, вводимые пользователем в заявке, должны быть достоверными и актуальными.

• Использование анонимных прокси-серверов, VPN и других средств анонимизации при использовании сервиса запрещено.

• Сервис оставляет за собой право блокировать средства, полученные с бирж или сервисов, находящихся под санкциями или имеющих статус «высокого риска».

2.2. На сегодняшний день к таким платформам относятся:
Garantex, Commex, Tornado Cash, 1xBit, Blender.io, Lazarus Group, Genesis Market, ChipMixer, Shinbad.io, MEGA DARKNET MARKET, Primedice, Darknetone, Wasabi Wallet, DuckDice, Doubleway, Stake, Bitzlato, Bitpapa.com, NetEx24.net, Trocador.app, Anonexch.io, Cryptomus, Black Sprut, BTC-e, Chiper Mixer, DuelBits, FreeBitcoin, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, WEX Exchange, Yolo Group, OMG!OMG! и другие платформы из санкционных юрисдикций.

2.3. Транзакции, отправленные с платформ Capitalist и Rapira, не принимаются. Если пользователь осуществил такой депозит, необходимо пройти процедуру KYC-верификации и ответить на дополнительные вопросы.

3. Процедуры проверки и приостановка операций

• При наличии обоснованных подозрений в законности транзакции, администрация имеет право:

• Приостановить выполнение операции до завершения проверки;

• Запросить документы для верификации личности (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение);

• Запросить дополнительную информацию о происхождении средств:

• Фото документа, селфи с документом и листа с датой и подписью;

• Источник поступления средств (предоставление скриншотов истории транзакций кошелька/платформы);

• Подтверждение общения с отправителем средств (скриншоты переписки, реквизиты платежных операций).

4. Передача информации третьим лицам

• Вся информация, предоставленная пользователем, может быть передана соответствующим государственным органам в следующих случаях:

• По официальному запросу правоохранительных органов;

• По решению суда;

• По запросу администраций платежных систем или банков для проведения внутреннего расследования.

5. Ответственность пользователя

• Используя сервис CashRocket.online, пользователь подтверждает, что его средства получены законным путем.

• В случае предоставления недостоверной информации или отказа пройти процедуру KYC, сервис оставляет за собой право заблокировать средства и передать информацию в соответствующие органы.

6. Заключительные положения

• Политика AML сервиса CashRocket.online может быть изменена в любое время без предварительного уведомления пользователей.

• Использование сервиса означает автоматическое согласие пользователя со всеми условиями данной Политики.