Правила обміну

  1. Загальні положення

1.1. Сервіс CashRocket.online дотримується міжнародних стандартів та кращих практик у сфері протидії відмиванню коштів (AML) та фінансуванню тероризму.

1.2. Основною метою політики AML є запобігання використанню CashRocket.online у незаконних цілях та захист його користувачів від шахрайських схем.

1.3. Сервіс CashRocket.online категорично забороняє використання своїх послуг для:

  • Відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом;
  • Фінансування тероризму та незаконних організацій;
  • Операцій, пов’язаних з будь-яким видом шахрайства;
  • Купівлі та продажу заборонених товарів та послуг.

  1. Правила AML та вимоги до користувачів

  • Відправником і отримувачем платежу має бути одна і та ж особа. Проведення транзакцій на користь третіх осіб заборонено.
  • Всі персональні дані, введені користувачем у заявці, повинні бути достовірними та актуальними.
  • Використання анонімних проксі-серверів, VPN та інших засобів анонімізації під час використання сервісу заборонено.
  • Сервіс залишає за собою право блокувати кошти, отримані з бірж або сервісів, які перебувають під санкціями або мають статус «високого ризику».

2.2. На сьогодні до таких платформ належать:
Garantex, Commex, Tornado Cash, 1xBit, Blender.io, Lazarus Group, Genesis Market, ChipMixer, Shinbad.io, MEGA DARKNET MARKET, Primedice, Darknetone, Wasabi Wallet, DuckDice, Doubleway, Stake, Bitzlato, Bitpapa.com, NetEx24.net, Trocador.app, Anonexch.io, Cryptomus, Black Sprut, BTC-e, Chiper Mixer, DuelBits, FreeBitcoin, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, WEX Exchange, Yolo Group, OMG!OMG! та інші платформи з санкційних юрисдикцій.

2.3. Транзакції, відправлені з платформ Capitalist та Rapira, не приймаються. Якщо користувач здійснив такий депозит, необхідно пройти процедуру KYC-верифікації та відповісти на додаткові питання.

  1. Процедури перевірки та призупинення операцій

  • При наявності обґрунтованих підозр щодо законності транзакції адміністрація має право:
  • Призупинити виконання операції до завершення перевірки;
  • Запросити документи для верифікації особи (паспорт, ID-карта або водійське посвідчення);
  • Запросити додаткову інформацію про походження коштів:
  • Фото документа, селфі з документом та аркуш з датою і підписом;
  • Джерело надходження коштів (надання скріншотів історії транзакцій гаманця/платформи);
  • Підтвердження спілкування з відправником коштів (скріншоти переписки, реквізити платіжних операцій).

  1. Передача інформації третім особам

  • Вся інформація, надана користувачем, може бути передана відповідним державним органам у наступних випадках:
  • За офіційним запитом правоохоронних органів;
  • За рішенням суду;
  • За запитом адміністрацій платіжних систем або банків для проведення внутрішнього розслідування.

  1. Відповідальність користувача

  • Використовуючи сервіс CashRocket.online, користувач підтверджує, що його кошти отримані законним шляхом.
  • У разі надання недостовірної інформації або відмови пройти процедуру KYC, сервіс залишає за собою право заблокувати кошти та передати інформацію до відповідних органів.

  1. Заключні положення

  • Політика AML сервісу CashRocket.online може бути змінена в будь-який час без попереднього повідомлення користувачів.
  • Використання сервісу означає автоматичну згоду користувача з усіма умовами цієї Політики.

Protected by

Powered by

Режим “Офлайн”