Правила обмена

  1. Общие положения
1.1. Сервис CashRocket.online придерживается международных стандартов и лучших практик в сфере противодействия отмыванию денежных средств (AML) и финансированию терроризма. 1.2. Основной целью политики AML является предотвращение использования CashRocket.online в незаконных целях и защита его пользователей от мошеннических схем. 1.3. Сервис CashRocket.online категорически запрещает использование своих услуг для:
  • Отмывания денежных средств, полученных незаконным путем;
  • Финансирования терроризма и незаконных организаций;
  • Операций, связанных с мошенничеством любого характера;
  • Покупки и продажи запрещенных товаров и услуг.
  1. Правила AML и требования к пользователям
  • Отправителем и получателем платежа должно быть одно и то же лицо. Проведение транзакций в пользу третьих лиц запрещено.
  • Все персональные данные, вводимые пользователем в заявке, должны быть достоверными и актуальными.
  • Использование анонимных прокси-серверов, VPN и других средств анонимизации при использовании сервиса запрещено.
  • Сервис оставляет за собой право блокировать средства, полученные с бирж или сервисов, находящихся под санкциями или имеющих статус «высокого риска».
2.2. На сегодняшний день к таким платформам относятся:
Garantex, Commex, Tornado Cash, 1xBit, Blender.io, Lazarus Group, Genesis Market, ChipMixer, Shinbad.io, MEGA DARKNET MARKET, Primedice, Darknetone, Wasabi Wallet, DuckDice, Doubleway, Stake, Bitzlato, Bitpapa.com, NetEx24.net, Trocador.app, Anonexch.io, Cryptomus, Black Sprut, BTC-e, Chiper Mixer, DuelBits, FreeBitcoin, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, WEX Exchange, Yolo Group, OMG!OMG! и другие платформы из санкционных юрисдикций. 2.3. Транзакции, отправленные с платформ Capitalist и Rapira, не принимаются. Если пользователь осуществил такой депозит, необходимо пройти процедуру KYC-верификации и ответить на дополнительные вопросы.
  1. Процедуры проверки и приостановка операций
  • При наличии обоснованных подозрений в законности транзакции, администрация имеет право:
  • Приостановить выполнение операции до завершения проверки;
  • Запросить документы для верификации личности (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение);
  • Запросить дополнительную информацию о происхождении средств:
  • Фото документа, селфи с документом и листа с датой и подписью;
  • Источник поступления средств (предоставление скриншотов истории транзакций кошелька/платформы);
  • Подтверждение общения с отправителем средств (скриншоты переписки, реквизиты платежных операций).
  1. Передача информации третьим лицам
  • Вся информация, предоставленная пользователем, может быть передана соответствующим государственным органам в следующих случаях:
  • По официальному запросу правоохранительных органов;
  • По решению суда;
  • По запросу администраций платежных систем или банков для проведения внутреннего расследования.
  1. Ответственность пользователя
  • Используя сервис CashRocket.online, пользователь подтверждает, что его средства получены законным путем.
  • В случае предоставления недостоверной информации или отказа пройти процедуру KYC, сервис оставляет за собой право заблокировать средства и передать информацию в соответствующие органы.
  1. Заключительные положения
  • Политика AML сервиса CashRocket.online может быть изменена в любое время без предварительного уведомления пользователей.
  • Использование сервиса означает автоматическое согласие пользователя со всеми условиями данной Политики.

Режим “Офлайн”