Intercambio de Tether TONCOIN a BBVA

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Protección AML Nuestro servicio utiliza estándares modernos de seguridad financiera y verifica automáticamente cada transacción entrante de acuerdo con la política AML del servicio.

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Transacciones de riesgo Si el nivel de riesgo supera el 50%, la operación puede suspenderse temporalmente. Las normas detalladas y las categorías de riesgo se describen en nuestra Política AML/KYC.

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Devolución de fondos En caso de bloqueo de una transacción, no es obligatorio completar la verificación KYC. Los fondos se devuelven al remitente, aunque puede descontarse la comisión de la red.

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AML Checker Para mayor comodidad, puedes verificar la dirección de tu billetera mediante AML Checker y evaluar de antemano la seguridad de la transacción.

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Fijación del tipo de cambio El tipo de cambio se fija después de recibir 5 confirmaciones de la red.

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Método de procesamiento Semiautomático — la operación requiere la intervención de un operador (consulta su estado actual).

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Fijación del tipo de cambio El tipo de cambio se fija una vez que los fondos se hayan acreditado efectivamente en nuestra cuenta.

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Ajuste del importe El importe final puede ajustarse según el tipo de cambio del mercado en el exchange. Se admite una variación correspondiente a un intervalo de actualización de 1–3 minutos del sistema de seguimiento de cotizaciones.

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Plazo de acreditación El pago suele realizarse en un plazo máximo de 180 minutos cuando el operador está en estado «online». En determinados casos, la acreditación puede tardar hasta 3 días bancarios, de acuerdo con las normas del banco.

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Verificación AML Cada transacción se somete a una verificación automática. Si se detecta un nivel de riesgo alto (High Risk) o una vinculación con fuentes ilícitas, puede ser necesario verificar la identidad del usuario (KYC).

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De acuerdo con las normas de nuestro servicio, están prohibidas las transferencias a ciudadanos de la Federación de Rusia y de la República de Bielorrusia.